همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران - ویکی ساختمان -

به گزارش ویکی ساختمان، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در مورد برخی ابهامات و ادعاها درباره استعماری بودن FATF گفت:

در مورد ماهیت و تصویری که از FATF وجود دارد، تصور می‌شود این سازمان یک سازمان مخوفی است که هیچ اطلاعاتی از آن رسانه‌ای نمی‌شود. اما تصور اشتباهی درباره FATF وجود دارد. FATF یک نهاد رگولاتوری و تنظیم‌گری بین‌المللی است که کارکرد آن، شفافیت مالی و پولی در دنیا است. این نهاد از زمانی که متولد شده، اصول و مواردی را با همکاری و پذیرش تمام کشورهای عضو و نهادهای اقتصادی بین‌المللی تنظیم کرده است.

FATF یک نظمی را برای شفافیت پولی و مالی همه کشورهای عضو در نظر گرفته است. ادبیات رفتاری و گفتاری نهادهای اقتصادی در دنیا را با هدف مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تنظیم می‌کند. این سازمان یک مشروعیت را نزد همه کشورها دارد و زمانی که یک فراخوان از سوی FATF اعلام می‌شود، اغلب کشورها آن را می‌پذیرند.

چارچوب‌های FATF بسیار شفاف و مشخص است و در ایران هم هیچ‌گونه پیچیدگی نسبت به آن وجود ندارد. همکاری با این مؤسسه، مصداق بارز اخذ گواهینامه رانندگی است. اگر شما می‌خواهید با نظام پولی و مالی دنیا در ارتباط باشید و بانک‌های شما با بانک‌های جهان در ارتباط باشند و فعالان اقتصادی شما با فعالان اقتصادی دنیا همکاری کنند و همچنین اگر می‌خواهید سرمایه‌گذار خارجی بیاورید، باید چارچوب‌های FATF را که همه کشورهای دنیا نیز آن‌ها را پذیرفته‌اند، بپذیرید و به آن‌ها پایبند باشید.

FATF دارای ۹ گروه در نقاط مختلف جهان است و همه کشورها به‌جز ایران و کره شمالی، عضو گروه‌های منطقه‌ای آن هستند. هر کشور باید رویکرد خود را به برخورد با منشأ پول‌های سرگردان تغییر دهد و تمرکز سیستم‌های پولی و مالی بین‌المللی بر توقیف اموال و ضبط پول‌های کثیف باشد.

او همچنین گفت: «امیدواریم یک اجماع داخلی در کشور صورت بگیرد و این پرونده FATF که چالشی ۲۰ ساله برای کشور است، به نتیجه برسد. البته در دولت‌های قبلی هم اتفاقاتی آغاز شده بود اما در دولت چهاردهم، مسائل مرتبط با FATF سرعت بیشتری گرفته است و امیدواریم ورود و انباشت سرمایه خارجی به کشور هر چه زودتر به حد اعلای خودش برسد».

او در ادامه افزود: «ما برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها حداقل در دو مورد آخر پالرمو و CFT، حق تحفظ‌هایی را بر اساس دیدگاه‌های سیاسی خودمان و منافع ملی کشور، داشتیم. این حق تحفظ‌ها، وقتی تعدادش بیشتر می‌شود آیا منافاتی با روند پذیرش اعضا به پیوستن ما به آن سازمان را ندارد؟»

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: «در حال حاضر، ایران همه ۴۰ توصیه FATF را در قانون خود گنجانده است حتی بعضاً ترجمه انگلیسی را فارسی کرده‌ایم؛ گزارش‌های آن به‌صورت مبسوط وجود دارد. بیشترین چالش کنوانسیون CFT، در کشور این بود که تعریف تروریسم از نظر این کنوانسیون چیست؟ و این نگرانی وجود داشت که اگر ما آن را بپذیریم آیا گروه‌های مقاومت را باید تروریسم بنامیم. در صورتی‌که این کنوانسیون مبارزه با عدم تأمین مالی تروریسم است.»

او در ادامه افزود: «ما الان ۲۰ سال است که پرونده را بلا تکلیف نگه داشته‌ایم و درست نیست با منافع کشور بازی کنیم. در مورد حق تحفظ‌ها، در توصیه‌های FATF، همان چهار معاهده بین‌المللی که قبل‌تر هم اشاره کردم مهم است و کشورها باید به آن ملحق شوند.»

منبع: وبسایت مهر نیوز